Broschyrer och utbildning
Därför måste banken ställa frågor
Bankföreningen har tagit fram en penningtvättsbroschyr som förklarar varför såväl nya som befintliga bankkunder måste visa giltig id-handling och svara på frågor om sina bankaffärer.
Du kan beställa broschyren på svenska och engelska hos Kaj Martensson på Bankföreningen enligt;
fornamn.efternamn@swedishbankers.se
Känn din kund!
Bankföreningen har tillsammans med Finansbolagens Förening tagit fram en broschyr med riktlinjer för de återförsäljare som samarbetar med banker och finansbolag och genom särskilda återförsäljar- eller leverantörssamarbeten förmedlar finans-bolagsprodukter (främst leasing och avbetalning). Den innehåller bland annat en checklista på de åtgärder som återförsäljaren måste genomföra vid identifiering av kund.
Broschyren går att beställas hos Kaj Martensson enligt;
fornamn.efternamn@swedishbankers.se
Utbildning om penningtvätt och terrorismfinansiering
En elektronisk utbildning om åtgärder mot penningtvätt och terrorismfinansiering har tagits fram av bankerna gemensamt och kan köpas från Bankföreningen.
Utbildningen visar med verkliga exempel hur penningtvätt kan gå till och beskriver de regler som gäller. I praktiska övningar ställs man inför olika typer av transaktioner och får avgöra hur man ska agera.
Utbildningen är översatt till tolv språk. Den är anpassad till EU:s tredje penningtvättsdirektiv och behöver kompletteras med nationell lagstiftning, samt bankernas egna instruktioner.
Utbildningen finns i två versioner, dels som CD, dels avsedd att användas i ett LMS (Learning Management System).
Skicka beställning eller förfrågan till info@swedishbankers.se.
|