Lagar och regler

För att förhindra att banker och andra finansiella företag utnyttjas för penningtvätt införs regler i stort sett i hela världen.

Den svenska penningtvättslagen trädde i kraft den 15 mars 2009.

Sedan 2008 gäller en lag om information i samband med betalningar, EG-förordningen om betalarinformation.